Colombia

Condenan a seis exfuncionarios de la DIAN implicados en el denominado ‘Cartel de devoluciones de IVA’

Seis exfuncionarios de la Dirección de Impuestos Nacionales, DIAN, fueron condenados a penas entre 6 y 11 años de cárcel tras ser encontrados responsables del entramado de corrupción del llamado «cartel de devoluciones del IVA», mediante el cual se produjo una defraudación de más de 150 mil millones de pesos al fisco nacional.

Los sentenciados son William Ribero Valderrama, Óscar Iván Gómez Lozada, Ómar Gaitán García, Édgar Pinzón Ardila, Diego Fernando Arturo Gaitán Girón y Nelson Esteban Bazurto Navarro.

Según la Fiscalía General de la Nación ante la contundencia del material de prueba presentado, el Juzgado 19 Penal del Circuito de Bogotá condenó a penas de 6 a 11 años de prisión a estos seis exfuncionarios.

Añadió que como funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), entre los años 2008 y 2011, los condenados usaron sus conocimientos y experiencia para crear empresas en Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Santa Marta y Barranquilla.

A través de estas realizaron operaciones ficticias de exportación e importación de textiles y material ferroso, entre otros movimientos comerciales a los que recurrieron para sustentar y solicitar ante la misma DIAN la devolución de IVA, así como la compensación por retención en la fuente por compras.

Mediante estas maniobras y con el auspicio de otros servidores, se generó una defraudación superior a 150.000 millones de pesos.

Las penas impuestas, son las siguientes:

-William Ribero Valderrama y Óscar Iván Gómez Lozada, coautores de peculado por apropiación agravado. Sentenciados a más de 11 años de prisión (140 meses) y al pago de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).

-Diego Fernando Arturo Gaitán Girón y Édgar Pinzón Ardila, autores de cohecho propio. Condenados a más de 9 años de prisión (110 meses), y al pago de 90 (SMLMV).

-Omar Gaitán García autor del delito de cohecho propio. Sentenciado a más de 6 años (80 meses) y al pago de 68 (SMLMV).

-Nelson Esteban Bazurto Navarro, coautor del delito de concusión a más de 9 años de prisión (117 meses) y al pago de 70 (SMLMV).

El juez de conocimiento les negó a los procesados la suspensión condicional de la pena y la solicitud de prisión domiciliaria; y libró las respectivas órdenes de captura contra cinco de ellos, puntualizó la Fiscalía.

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