La investigación estableció que los presuntos integrantes de esta organización delincuencial utilizaban razones sociales para defraudar entidades bancarias a través del uso de datáfonos.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos, logró la judicialización de 18 personas que integrarían una red criminal denominada ‘Fachadas’. Su modalidad consistía en crear empresas de papel y utilizar redes de comunicaciones para afectar el sector financiero.
De acuerdo con la investigación, la modalidad delictiva era crear varios establecimientos de comercio ante las Cámaras de Comercio en Santander y de Boyacá; posteriormente solicitaban ante entidades bancarias la entrega e instalación de datafonos, los cuales serían utilizados con fines ilícitos.
En trabajo liderado por la policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, y articulado con la Policía Nacional y el Ejército Nacional se realizaron siete diligencias de allanamiento y registro, y se hicieron efectivas 18 órdenes de captura contra los presuntos integrantes de esta organización criminal.
Los capturados son:
- Raimundo González Chamorro, presunto cabecilla de la organización criminal.
- Leonardo Steven Afanador Sierra
- Mayeston Enrique Cabeza Molina
- Óscar Javier Acevedo López
- Carlos Andrés Peña Parra
- Jhon Jairo Pájaro Adarraga
- Héctor Wylmar Martínez Pérez
- Zaira Vanessa Álvarez Guatibonza
- Jhon Eyner Rojas Arenas
- Yurley Liliana Sandoval Monsalve
- Angie Ximena Archila Almeida
- Wendy Zulay Vargas Hernández
- Elizabeth Angarita Romero
- Diana Marcela Bueno Payares
- Jazmín Tatiana Villamil Gómez
- Ayter Ferney Umaña Correa
- Maria Alejandra Muñoz Rueda
- Kevyn Jhair Jeréz Macareo
La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, hurto por medios informáticos y semejantes agravado, y utilización ilícita de redes de comunicaciones. Los cargos no fueron aceptados.
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