La Policía Nacional a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (Dijin), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación e Incocredito, logró en el municipio de Soledad, en los barrios Costa Hermosa y Simón Bolívar, la materialización de dos diligencias de allanamiento y registro en la que se capturan tres personas por los delitos de concierto para delinquir, violación de datos personales y hurto por medios informáticos y semejantes.
Un año de investigación le permitió al Centro Cibernético de la Dijin, conocer que los cibercriminales obtenían los datos crediticios de las víctimas en locales comerciales, donde empleados deshonestos de caja, tomaban fotografías a las tarjetas cuando los usuarios hacían las compras obteniendo así datos como número de la tarjeta, fecha de vencimiento y código de verificación.
Una vez hurtados los datos, los cibercriminales procedían a ofertar servicios a bajo costo los cuales correspondían a la compra de tiquetes aéreos, pago de servicios públicos recargas de apuestas, alquiler de inmuebles, entre otros, los cuales eran adquiridos por terceros pagando en efectivo o mediante cuentas bancarias simplificadas.
Labores de policía judicial, análisis de información y la articulación interinstitucional dio como resultado que la defraudación se materializó con 98 tarjetas de crédito, logrando realizar 382 compras fraudulentas en 62 establecimientos de comercio, donde fueron destinados los dineros producto del fraude con pagos que oscilaban entre los 500 mil y 32 millones de pesos.
Dentro de la actividad operativa desarrollada fueron incautados 4 dispositivos móviles, identificando que uno de ellos estaría vinculado a la venta de tiquetes aéreos fraudulentos y otras actividades criminales.
