La fiscal Lucy Laborde Betancourt informó que Nicolás Petro utilizó la empresa Grupo Delta Limitada como fachada para cometer delitos de lavado de activos.
Según la funcionaria, la Fiscalía posee pruebas sólidas que demostrarán cómo Petro intentó dar apariencia de legalidad a los fondos adquiridos de manera ilegal. La investigación sigue en curso para esclarecer la magnitud de las operaciones fraudulentas.
Además, la Fiscalía destacó que Petro utilizó la Fundación Conciencia Social (FUCOSO) como un mecanismo para blanquear dinero. Se expedían cheques a nombre de terceros, los cuales luego eran cobrados y el dinero en efectivo se entregaba directamente a Nicolás Petro y su entonces pareja, Daysuri Vásquez.
“La Fiscalía demostrará en audiencia de juicio oral que por medio de la Fundación se habrían recibido grandes sumas de dinero. Los cheques fueron cobrados y el dinero físico entregado a Nicolás Petro y Daysuri Vásquez”, afirmó la fiscal Laborde. La investigación continúa en curso para obtener más detalles sobre el esquema utilizado por Petro.
