La Fiscalía General de la Nación ha asestado un golpe inicial a la estructura empresarial vinculada con la reconocida marca de ropa interior femenina Lili Pink. En el marco de un megaoperativo nacional que se despliega en 59 ciudades de 25 departamentos, fue capturado Walter Francisco Martínez Martínez en Barranquilla (Atlántico), señalado como una pieza clave en el presunto entramado de lavado de activos y contrabando.
Las acusaciones contra Martínez Martínez
Tras la legalización de su captura por parte de un juez de control de garantías, el fiscal delegado imputó cargos a Martínez Martínez por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, contrabando y enriquecimiento ilícito. Según la investigación, el capturado habría fungido como representante legal de al menos siete empresas fachada, diseñadas para dar apariencia de legalidad a las operaciones de la red.
El procesado se declaró inocente y no aceptó los cargos imputados. Fuentes judiciales informaron que la solicitud de medida de aseguramiento quedó pendiente de programación debido a problemas de salud presentados por el capturado tras su detención, lo que obligó a la suspensión de las audiencias.
#JUDICIAL | La representación de víctimas de la Dian, le solicitó al juez 68 de Control de Garantías de Bogotá, que imponga una medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Walter Martínez Martínez, primer capturado por el megaoperativo que adelantó la @FiscaliaCol en… pic.twitter.com/rRtY2OJFQr
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 5, 2026
El “modus operandi” de la red
La investigación, que se remonta a 2022 tras un reporte de la DIAN, señala que la organización delictiva estructuró un complejo entramado mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y cosméticos.
Para evadir los controles aduaneros y financieros, la red utilizaba diversas tácticas:
Empresas fachada: Uso de importadoras y comercializadoras de papel para mover mercancía hacia sociedades como Innova, Quality S.A.S., Pink Life y Fast Moda S.A.S..
Simulación: Fragmentación de transacciones y simulación de relaciones comerciales para dificultar la trazabilidad del dinero.
Cifras del presunto desfalco
La Fiscalía ha calificado este caso como un “mega-lavado de activos”. De acuerdo con Leonardo Quevedo Castillo, director Especializado contra los Delitos Fiscales, las cifras del entramado criminal son millonarias:
Lavado de activos: Más de 730.000 millones de pesos.
Enriquecimiento ilícito: Más de 430.000 millones de pesos.
Contrabando: Un valor superior a los 75.000 millones de pesos.
Mercancía decomisada: Avaluada en más de 54.000 millones de pesos.
Estado de los bienes y otros implicados
El operativo, iniciado el pasado 27 de abril por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo del Ejército Nacional, ha resultado en medidas cautelares sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad. Aunque estos activos han sido objeto de embargo con fines de extinción de dominio, las tiendas continúan operando con normalidad bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Además de Martínez Martínez, la Fiscalía indaga la responsabilidad de otras personas, quienes mantienen la presunción de inocencia. En el expediente figuran nombres como Lorena Bernal Castro (representante legal de Fast Moda S.A.S.), el conductor Jonnathan Villamil Soler y los empresarios colombo-panameños Max Abadí y su hijo David Abadí.
Por su parte, la empresa ha solicitado reserva sobre el proceso, apelando a su trayectoria de más de 20 años y al impacto reputacional del caso, mientras que sus representantes legales esperan conocer en detalle los elementos de la investigación fiscal.
